Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности [ по возрастанию ]

Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 29.58 Кбайт
Скачиваний: 469

Исаева Е.В. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии // Банковское дело. - 2014. - № 1. - С. 61-67.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном

популярный!
Дата добавления: 05/23/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 55.5 Кбайт
Скачиваний: 5449

Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Адвокат. 2011. N 4. С. 22 - 24.

Из базы КонсультантПлюс

Вопросы имплементации международных стандартов в российское законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Вопросы имплементации международных стандартов в российское законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 51.91 Кбайт
Скачиваний: 631

Ясинский И.В. Вопросы имплементации международных стандартов в российское законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Публично-правовые исследования. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Том 1. М.: Центр публично-правовых исследований, 2006. С. 462-491.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими

популярный!
Дата добавления: 05/23/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 240 Кбайт
Скачиваний: 8230

Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Адвокат. 2011. N 2. С. 38 - 51.

Из базы КонсультантПлюс

Влияние международного права в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на отечественную систему финансового контроля в банковском секторе Влияние международного права в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на отечественную систему финансового контроля в банковском секторе

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 26.88 Кбайт
Скачиваний: 409

Беленко В.В. Влияние международного права в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на отечественную систему финансового контроля в банковском секторе // Административное и муниципальное право. - 2014. - № 9. - С. 907-911.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс