Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности [ по возрастанию ]

К вопросу о правовом статусе ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) К вопросу о правовом статусе ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 19.75 Кбайт
Скачиваний: 676

Печников А.П. К вопросу о правовом статусе ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) // Миграционное право. - 2014. - № 2.  - С. 32-33.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 19.55 Кбайт
Скачиваний: 672

Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43-45.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 25.47 Кбайт
Скачиваний: 939

Карпович О.Г. Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты // Банковское дело. - 2008. - № 5.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов

популярный!
Дата добавления: 05/23/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 53 Кбайт
Скачиваний: 3214

Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов органами государственного контроля (надзора) // Законность. 2011. N 10. С. 9 - 12.

Из базы КонсультантПлюс

Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов

популярный!
Дата добавления: 05/23/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 44.5 Кбайт
Скачиваний: 3241

Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов // Российский следователь. 2012. N 1. С. 13 - 14.

Из базы КонсультантПлюс