Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности [ по возрастанию ]

Финансы выведут из тени Финансы выведут из тени

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 2.01 Мбайт
Скачиваний: 286

Сухаренко А. Финансы выведут из тени // ЭЖ-Юрист. - 2013. - № 27. - С. 5.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 2.66 Мбайт
Скачиваний: 3328

Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). - Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. - 417 с.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 48.13 Кбайт
Скачиваний: 728

Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу // Банковское право. - 2012. - № 3. - С. 64-77.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 33.64 Кбайт
Скачиваний: 507

Копина А.А. Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Финансовое право. - 2009. - № 5.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 33 Кбайт
Скачиваний: 668

Ляскало А. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. - 2014. - № 1. - С. 44-50.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс