Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности [ по возрастанию ]

Международные стандарты ФАТФ по борьбе с отмыванием денежных средств Международные стандарты ФАТФ по борьбе с отмыванием денежных средств

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 25.48 Кбайт
Скачиваний: 491

Фомин В.Н. Международные стандарты ФАТФ по борьбе с отмыванием денежных средств // Финансовое право. - 2012. - № 8. - С. 13-15.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Марецкий А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов Марецкий А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов

популярный!
Дата добавления: 05/23/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 51.5 Кбайт
Скачиваний: 2830

Марецкий А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Законность. 2011. N 7. С. 37 - 39.

Из базы КонсультантПлюс

Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 76 Кбайт
Скачиваний: 311

Зинковский М.А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие // Современное право. - 2015. - № 3. - С. 108 - 111.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 26.84 Кбайт
Скачиваний: 478

Собчук С.О. Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем // Безопасность бизнеса. - 2014. - № 1. - С.35-39.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов

популярный!
Дата добавления: 04/09/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 73.5 Кбайт
Скачиваний: 8705

в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. N 10. С. 61 - 65.

Из базы КонсультантПлюс