Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности [ по возрастанию ]

Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 19.32 Кбайт
Скачиваний: 554

Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Финансовое право. - 2014. - № 2.- С. 8-10.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Новиков С.А. Противодействие легализации криминальных доходов Новиков С.А. Противодействие легализации криминальных доходов

популярный!
Дата добавления: 05/23/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 122 Кбайт
Скачиваний: 2093

Новиков С.А. Противодействие легализации криминальных доходов: новые уголовно-правовые и уголовно-процессуальные подходы // Российский следователь. 2011. N 2. С. 35 - 40.

Из базы КонсультантПлюс

Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 20.85 Кбайт
Скачиваний: 648

Прокофьева Т.В., Смагина А.В. Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский судья. - 2007. - № 1.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Меры противодействия использованию новых информационных технологий отмывания денег в кредитно-банковской сфере Меры противодействия использованию новых информационных технологий отмывания денег в кредитно-банковской сфере

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 20.6 Кбайт
Скачиваний: 610

Полушкин О.А. Меры противодействия использованию новых информационных технологий отмывания денег в кредитно-банковской сфере // Банковское дело. - 2008. - № 4. 

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Меры административной ответственности в механизме противодействия отмыванию преступных доходов Меры административной ответственности в механизме противодействия отмыванию преступных доходов

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 22.24 Кбайт
Скачиваний: 844

Дракин А.А. Меры административной ответственности в механизме противодействия отмыванию преступных доходов // Юрист. - 2007. - № 9.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс