Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности [ по возрастанию ]

Обзор изменений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и борьбы с коррупцией Обзор изменений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и борьбы с коррупцией

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 212.5 Кбайт
Скачиваний: 398

Кравец Д.А. Обзор изменений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и борьбы с коррупцией // Делопроизводство и кадры. - 2015. - №3.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

О некоторых способах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем О некоторых способах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 23.04 Кбайт
Скачиваний: 943

Прохоров А.Г., Колесникова А.Л. О некоторых способах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Безопасность бизнеса. - 2008. - № 4. 

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

О вопросах прокурорского надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Некоторые вопросы квалификации О вопросах прокурорского надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Некоторые вопросы квалификации

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 45.13 Кбайт
Скачиваний: 1128

Мазур В.Н. О вопросах прокурорского надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Некоторые вопросы квалификации // Военно-юридический журнал. - 2013. - № 3. - С. 15-25.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

О балансе частных и публичных интересов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем О балансе частных и публичных интересов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 65.5 Кбайт
Скачиваний: 370

Кукушкин В.М. О балансе частных и публичных интересов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Банковское право. - 2015. - № 2. - С. 40 - 44.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Новые инициативы и тенденции в развитии законодательства по борьбе с отмыванием средств: практические выводы Новые инициативы и тенденции в развитии законодательства по борьбе с отмыванием средств: практические выводы

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 34.13 Кбайт
Скачиваний: 537

Васильева Д., Абрамов В. Новые инициативы и тенденции в развитии законодательства по борьбе с отмыванием средств: практические выводы // Налоги (газета). - 2006. - № 4. 

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс