Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности [ по возрастанию ]

Противодействие коррупции: перспективные подходы к предупреждению и возмещению ущерба Противодействие коррупции: перспективные подходы к предупреждению и возмещению ущерба

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 27.5 Кбайт
Скачиваний: 388

Астанин В.В. Противодействие коррупции: перспективные подходы к предупреждению и возмещению ущерба // Административное и муниципальное право. - 2013. - № 7. - С. 719-722.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 145 Кбайт
Скачиваний: 304

Ляскало А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 1. - С. 113 - 120.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 36.04 Кбайт
Скачиваний: 709

Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Журнал российского права.  - 2007. - № 10. 

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 29.36 Кбайт
Скачиваний: 483

Ревин В.П., Стахов Я.Г. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9-12.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Перевод через платежные терминалы: как снизить риски отмывания преступных доходов Перевод через платежные терминалы: как снизить риски отмывания преступных доходов

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 50.5 Кбайт
Скачиваний: 344

Гронин Д.П. Перевод через платежные терминалы: как снизить риски отмывания преступных доходов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2014. - № 6.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс