Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности [ по возрастанию ]

Сорвать маски! Сорвать маски!

популярный!
Дата добавления: 03/30/2015
Дата изменения: 03/30/2015
Размер файла: 30 Кбайт
Скачиваний: 490

Сорвать маски! - 2014. - 2 с.

Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 32.51 Кбайт
Скачиваний: 542

Карпович О.Г. Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации // Юридический мир. - 2008. - № 8.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 41.39 Кбайт
Скачиваний: 1046

Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодаьельство и экономика. - 2007. - № 8.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Селищева Е.Г. О проблемах совершенствования уголовного законодательства в сфере борьбы с Селищева Е.Г. О проблемах совершенствования уголовного законодательства в сфере борьбы с

популярный!
Дата добавления: 05/23/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 90.5 Кбайт
Скачиваний: 2039

Селищева Е.Г. О проблемах совершенствования уголовного законодательства в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, и дополнительных путях подрыва экономических основ организованной наркопреступности // Наркоконтроль. 2011. N 2. С. 14 - 18.

Из базы КонсультантПлюс

Росфинмониторинг как уполномоченный орган по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Росфинмониторинг как уполномоченный орган по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 31.42 Кбайт
Скачиваний: 505

Прошунин М.М. Росфинмониторинг как уполномоченный орган по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Административное право. - 2010. - № 2. - С. 111-120.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс