Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности | [ по возрастанию ]

Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 2.66 Мбайт
Скачиваний: 5274

Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). - Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. - 417 с.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов

популярный!
Дата добавления: 05/23/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 53 Кбайт
Скачиваний: 3438

Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов органами государственного контроля (надзора) // Законность. 2011. N 10. С. 9 - 12.

Из базы КонсультантПлюс

Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов

популярный!
Дата добавления: 05/23/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 44.5 Кбайт
Скачиваний: 3378

Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов // Российский следователь. 2012. N 1. С. 13 - 14.

Из базы КонсультантПлюс

Марецкий А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов Марецкий А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов

популярный!
Дата добавления: 05/23/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 51.5 Кбайт
Скачиваний: 3052

Марецкий А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Законность. 2011. N 7. С. 37 - 39.

Из базы КонсультантПлюс

Харук А.Л. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с легализацией денежных Харук А.Л. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с легализацией денежных

популярный!
Дата добавления: 05/23/2012
Дата изменения: 05/23/2012
Размер файла: 70 Кбайт
Скачиваний: 2779

Харук А.Л. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с легализацией денежных средств, совершаемыми в целях финансирования терроризма // Российский следователь. 2011. N 1. С. 30 - 32.

Из базы КонсультантПлюс

История

В 2009 году был создан Ресурсный центр Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Государственного университета - Высшей школы экономики, в котором содержатся уникальные материалы по проблемам противодействия коррупции, накопленные в течение нескольких лет работы "Трансперенси Интернешнл-Россия" (Центр ТИ-Р).