Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности | [ по возрастанию ]

Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 28.87 Кбайт
Скачиваний: 622

Дракин А.А. Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов // Банковское дело. - 2007. - № 6. 

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Состояние профилактики легализации преступных доходов Состояние профилактики легализации преступных доходов

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 20.12 Кбайт
Скачиваний: 602

Журбин Р.В. Состояние профилактики легализации преступных доходов // Российская юстиция. - 2013. - № 1. - С. 34-35.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

 

Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 29.36 Кбайт
Скачиваний: 587

Ревин В.П., Стахов Я.Г. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9-12.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 19.61 Кбайт
Скачиваний: 576

Антропцева И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями // Банковское дело. - 2010. - № 3. - С. 46-47.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 26.84 Кбайт
Скачиваний: 575

Собчук С.О. Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем // Безопасность бизнеса. - 2014. - № 1. - С.35-39.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

История

В 2009 году был создан Ресурсный центр Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Государственного университета - Высшей школы экономики, в котором содержатся уникальные материалы по проблемам противодействия коррупции, накопленные в течение нескольких лет работы "Трансперенси Интернешнл-Россия" (Центр ТИ-Р).