Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности | [ по возрастанию ]

Вопросы имплементации международных стандартов в российское законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Вопросы имплементации международных стандартов в российское законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 51.91 Кбайт
Скачиваний: 713

Ясинский И.В. Вопросы имплементации международных стандартов в российское законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Публично-правовые исследования. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Том 1. М.: Центр публично-правовых исследований, 2006. С. 462-491.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Организация внутреннего контроля страховщика в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Организация внутреннего контроля страховщика в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 26.56 Кбайт
Скачиваний: 710

Козлов А.В., Козлова Е.В. Организация внутреннего контроля страховщика в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Безопасность бизнеса. - 2012. - № 4. - С. 39-43.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Общесоциальные меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем Общесоциальные меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 23.03 Кбайт
Скачиваний: 704

Емцева К.Э. Общесоциальные меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. - 2014. - № 12. - С. 28-30.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 27.45 Кбайт
Скачиваний: 684

Карпович О.Г. Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский следователь. - 2008. - № 21. 

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 20.85 Кбайт
Скачиваний: 659

Прокофьева Т.В., Смагина А.В. Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский судья. - 2007. - № 1.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

История

В 2009 году был создан Ресурсный центр Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Государственного университета - Высшей школы экономики, в котором содержатся уникальные материалы по проблемам противодействия коррупции, накопленные в течение нескольких лет работы "Трансперенси Интернешнл-Россия" (Центр ТИ-Р).