Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности | [ по возрастанию ]

Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 36.04 Кбайт
Скачиваний: 864

Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Журнал российского права.  - 2007. - № 10. 

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 33 Кбайт
Скачиваний: 838

Ляскало А. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. - 2014. - № 1. - С. 44-50.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

К вопросу о правовом статусе ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) К вопросу о правовом статусе ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 19.75 Кбайт
Скачиваний: 815

Печников А.П. К вопросу о правовом статусе ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) // Миграционное право. - 2014. - № 2.  - С. 32-33.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 66 Кбайт
Скачиваний: 806

Кужиков В.Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 19.55 Кбайт
Скачиваний: 790

Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43-45.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

История

В 2009 году был создан Ресурсный центр Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Государственного университета - Высшей школы экономики, в котором содержатся уникальные материалы по проблемам противодействия коррупции, накопленные в течение нескольких лет работы "Трансперенси Интернешнл-Россия" (Центр ТИ-Р).