Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности [ по убыванию ]

 Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 64 Кбайт
Скачиваний: 224

Бондарь Е.О., Изутина С.В. Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов // Современное право. - 2014. - № 10. - С. 97 - 100.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

"Убежавшие" деньги "Убежавшие" деньги

популярный!
Дата добавления: 03/16/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 25.82 Кбайт
Скачиваний: 471

Сухаренко А. "Убежавшие" деньги // Эж-Юрист. - 2012. - № 40. - С. 11.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

АБС на страже: противодействие отмыванию доходов и терроризму возросло АБС на страже: противодействие отмыванию доходов и терроризму возросло

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 530 Кбайт
Скачиваний: 210

Ветров С. АБС на страже: противодействие отмыванию доходов и терроризму возросло // Банковское обозрение. Приложение "BEST PRACTICE". - 2015. - № 1.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Актуальные вопросы взаимосвязи политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) с антикоррупционной политикой на пространстве Таможенного союза ЕврАзЭС Актуальные вопросы взаимосвязи политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) с антикоррупционной политикой на пространстве Таможенного союза ЕврАзЭС

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 59.33 Кбайт
Скачиваний: 537

Сорокин К.Г. Актуальные вопросы взаимосвязи политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) с антикоррупционной политикой на пространстве Таможенного союза ЕврАзЭС // Таможенное дело. - 2013. - № 4. - С. 19-30.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов

популярный!
Дата добавления: 03/17/2015
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 25.56 Кбайт
Скачиваний: 751

Бондарь Е.О., Изутина С.В. Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов // Современное право. - 2014. - № 10. С. 97-100.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

«ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»
Страница 1 из 15

История

В 2009 году был создан Ресурсный центр Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Государственного университета - Высшей школы экономики, в котором содержатся уникальные материалы по проблемам противодействия коррупции, накопленные в течение нескольких лет работы "Трансперенси Интернешнл-Россия" (Центр ТИ-Р).