Отмывание денег

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности | [ по возрастанию ]

Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России

популярный!
Дата добавления: 04/09/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 1.34 Мбайт
Скачиваний: 27150

Юрист, 2009. 232 с.

Из базы КонсультантПлюс

Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов

популярный!
Дата добавления: 04/09/2012
Дата изменения: 03/19/2015
Размер файла: 73.5 Кбайт
Скачиваний: 9663

в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. N 10. С. 61 - 65.

Из базы КонсультантПлюс

    Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими

    популярный!
    Дата добавления: 05/23/2012
    Дата изменения: 03/19/2015
    Размер файла: 240 Кбайт
    Скачиваний: 8868

    Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Адвокат. 2011. N 2. С. 38 - 51.

    Из базы КонсультантПлюс

    Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов: Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов:

    популярный!
    Дата добавления: 04/09/2012
    Дата изменения: 03/19/2015
    Размер файла: 489 Кбайт
    Скачиваний: 6281

    рекомендации для следователей.

    Юриспруденция, 2011. 128 с.

    Из базы КонсультантПлюс

    Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

    популярный!
    Дата добавления: 12/14/2015
    Дата изменения: 12/14/2015
    Размер файла: 2.66 Мбайт
    Скачиваний: 6076

    Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). - Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. - 417 с.

    Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

    «ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»
    Страница 1 из 15

    История

    В 2009 году был создан Ресурсный центр Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Государственного университета - Высшей школы экономики, в котором содержатся уникальные материалы по проблемам противодействия коррупции, накопленные в течение нескольких лет работы "Трансперенси Интернешнл-Россия" (Центр ТИ-Р).