Отмывание денег

Документы

К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 114 Кбайт
Скачиваний: 421

Харламова А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал российского права. - 2015. - № 5. - С. 93 - 100.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 123 Кбайт
Скачиваний: 907

Разумова И.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности // Международный бухгалтерский учет. - 2015. - № 4. - С. 51 - 62.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 2.66 Мбайт
Скачиваний: 6104

Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). - Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. - 417 с.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 145 Кбайт
Скачиваний: 444

Ляскало А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 1. - С. 113 - 120.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

О балансе частных и публичных интересов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем О балансе частных и публичных интересов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

популярный!
Дата добавления: 12/14/2015
Дата изменения: 12/14/2015
Размер файла: 65.5 Кбайт
Скачиваний: 372

Кукушкин В.М. О балансе частных и публичных интересов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Банковское право. - 2015. - № 2. - С. 40 - 44.

Материал подготовлен при поддержке правовой системы КонсультантПлюс

«ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»
Страница 1 из 15

История

В 2009 году был создан Ресурсный центр Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Государственного университета - Высшей школы экономики, в котором содержатся уникальные материалы по проблемам противодействия коррупции, накопленные в течение нескольких лет работы "Трансперенси Интернешнл-Россия" (Центр ТИ-Р).